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皇氏集团股份有限公司公告(系列)
来源:http://qb333.cn 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-04-06 22:46

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年4月1日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  公司决定于 2019 年4月24日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于2019年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第二次临时股东大会。

  2019 年 4 月3日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议时间:2019年4月24日(星期三),下午14:30-15:30时(2)网络投票时间:

  深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2019 年4月24日上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00;

  深交所互联网投票系统()投票时间:2019 年4月23日下午15:00 至 2019 年4月24日下午15:00 期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统()进行表决。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2019 年4月24日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

  上述议案所涉内容已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2019年2月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《皇氏集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。

  个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

  法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

  股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362329”,投票简称为“皇氏投票”。

  本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席皇氏集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)

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