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中润资源投资股份有限公司公告(系列)
来源:http://qb333.cn 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-02-06 14:38

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号: 2019-006

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因经营管理需要,中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”) 自2019年1月30日起,办公地址由“济南市经十路13777号中润世纪广场17栋”变更为“济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层”,邮政编码变更为“250102”。公司注册地址、投资者咨询电话、新华国茶创新研发 “手撕...,传真均保持不变。

  中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议由公司代理董事长卢涛先生召集及主持。会议通知于 2019年1月25日以书面或电子邮件方式送达,并于2019年1月30日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为150 万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费100万元;内部控制审计费50万元。

  经公司管理层慎重考虑,为规范税收制度,同意对公司章程进行修订,具体修订内容如下:

  原“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:矿产资源勘探与开发投资;矿产品加工与销售;公司股权投资。”

  现修订为“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:矿产资源勘探与开发投资;矿产品加工与销售;房屋销售、租赁;公司股权投资。”

  公司定于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况请参见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)于2019年1月30日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)连续多年为公司提供审计服务,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,切实履行了审计机构应尽的职责。考虑到中汇已连续多年为公司提供审计服务,为确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司生产经营和业务发展需求,公司管理层审慎研究,经与中汇友好协商,公司2018年度不再续聘其为公司审计机构,公司董事会对中汇长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。

  公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选,经认真考察了解,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2018年度审计机构,年度审计费用为150 万元人民币(不含差旅费),聘期一年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项需提交公司股东大会审议批准。

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

  资质:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000194),能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

  1. 根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查,认为立信符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的专业能力,同意向公司董事会提请审议聘任立信为公司 2018 年度审计机构,负责公司2018年度财务报告和内部控制审计。

  2. 公司于 2019 年1月30日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2018 年度审计机构,负责公司2018年度财务报告和内部控制审计。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

  3. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

  2. 独立董事关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的独立意见

  公司定于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况如下:

  2.股东大会的召集人:公司董事会。本公司第九届董事会第七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

  3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月28 日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年2月27日下午15:00-2019年2月28日下午15:00 期间的任意时间。

  于股权登记日2019年2月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

  (1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

  (2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

  (3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,具体操作流程如下:

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360506”,投票简称为“中润投票”。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年2月28日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“”明确授意受托人投票。

  2018年6月25日,中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润资源”或“公司”)召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》,约定山东中润置业有限公司(以下简称“中润置业”)将所持有的位于山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城商业物业的西段部分楼层(以下统称“抵债房产”)以专业评估机构的评估值作价抵顶山东安盛资产管理集团有限公司(以下简称“安盛资产”)所欠公司全部款项。(详细内容请参阅公司2018年6月26日披露的《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告》)

  为加快抵债房产产权过户至公司名下的工作进度,公司与中润置业、安盛资产三方确定将《商业物业抵顶转让价款协议书》第五条约定的抵债房产产权过户方式变更为:以中润置业出资设立全资子公司济南兴瑞商业运营有限公司(以下简称“新公司”或“兴瑞商业”),将抵债房产注入新公司,将新公司股权全部转让给中润资源的方式完成对抵债房产的过户。兴瑞商业已经于2018年12月28日完成工商注册。2019年1月23日,抵债房产由中润置业过户至兴瑞商业名下。2019年1月29日,公司与中润置业、安盛资产、兴瑞商业签署《关于〈商业物业抵顶转让价款协议书〉的补充协议》。

  经营范围:资产管理(不含金融业务)、投资管理、投资咨询;企业管理咨询;企业形象设计;市场调查、建筑材料、建筑机械设备、电子产品、家俱、工艺美术品、中央空调、消防设备、电线电缆、非专控通讯设备、灯具、节能保温材料、装饰材料、通风设备、智能化设备、供水设备的批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:房地产开发、物业管理(以上凭资质证经营);房产信息咨询;房屋及场地出租;企业管理咨询;市场调查;企业形象策划;企业营销策划;文化艺术交流活动策划;舞台表演辅助服务;公司礼仪服务;计算机图文设计制作;国内广告业务;计算机专业领域内的技术服务、技术咨询;零售:厨房用具、餐具、办公用品、工艺品、香烟、书刊、音像制品(以上三项凭许可证经营);会议服务;展览展示服务;餐饮服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:企业管理咨询;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1、丁方除办理将抵债房产登记过户至丁方名下手续外,不开展任何其他业务经营活动,不与甲、乙、丙三方之外的任何公民、法人和社会组织产生业务或其他联系。

  2、本协议生效后,甲、丙双方协调尽快将丙方持有的丁方股权全部转让给甲方,并办妥工商登记机关的股权变更手续。丙方将持有的丁方股权全部转让给甲方的当日,丁方的全部证照、印章即交由甲方独自管理和使用。

  3、本协议生效之日起,各方应积极配合丁方到工商登记机关办理新公司的股权变更登记;并尽最大努力,配合处理任何工商登记机关提出的合理要求,必要时应当出具或签署办理手续所必要的文件、协议,以保证工商登记机关对新公司股权变更手续的办理。

  4、乙、丙、丁方共同保证,在抵债房产办理到丁方名下后,抵债房产之产权(包含相关的土地使用权)应当清晰、完整,无抵押、无质押。

  5、丁方股权全部转让给甲方前,丁方就《商业物业抵顶转让价款协议书》项下乙方、丙方的责任义务承担无条件连带担保责任。

  6、丙方将持有的丁方股权全部转让给甲方之日,视为山东安盛资产管理集团有限公司按《商业物业抵顶转让价款协议书》约定已完成抵债房产的产权变更登记过户手续。

  (二)凡与本补充协议约定不一致的,以本补充协议约定为准。本补充协议未涉及事项,仍按2018年6月25日甲、乙、丙三方签署的《商业物业抵顶转让价款协议书》的相关约定执行。

  截至2018年9月30日,公司应收安盛资产36,930万元,已计提坏账准备14,772万元。本次交易在产权过户后,公司按照企业会计准则,一方面按评估值43,019.74万元增加长期股权投资,按账面值36,930万元减少公司应收安盛资产款项,按评估值与账面值的差额增加公司营业外收益6,089万元。2018年公司转回14,772万元坏账准备。

  本协议签署后,公司将积极推进各方办理股权登记变更手续。公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司预计2018年度扭亏为盈,主要原因为:1.本报告期内齐鲁置业有限公司拍卖所查封的资产,收回现金及抵顶资产致使计提坏账部分转回;2、应收山东安盛资产管理集团有限公司款项已计提的坏账准备转回;3、汇率变动导致财务费用减少;4、本报告期内斐济瓦图科拉金矿利润增加。

  本次预告的公司2018年年度业绩仅为财务部门初步核算数据,具体数据以本公司2018年年度报告中披露的财务数据为准。

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